Криптовалюты, наличные деньги и наркотики: Исследование

Криптовалюты, наличные деньги и наркотики: Исследование

От спекуляций о его неотъемлемой ценности до теорий о том, что он является предпочтительным методом оплаты для преступников, криптовалюта испытывает трудности с сохранением чистого имени. Одно из самых распространенных обвинений заключается в том, что криптовалюты увековечивают продажу незаконных наркотиков, о чем недавно заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Коинтелеграф рассмотрел влияние криптовалюты на незаконные продажи наркотиков и должны ли криптоденьги брать на себя вину больше, чем  бумажные деньги.

Правительство США подавляет

Переломным моментом для США, когда они предприняли решительные действия против незаконных наркотиков, приобретаемых с помощью криптовалюты, стал случай, когда агенты ФБР ворвались в публичную библиотеку Сан-Франциско, чтобы арестовать Росса Ульбрихта, человека, который сыграл центральную роль в оцифровке международной торговли наркотиками , Работая под псевдонимом ‘‘ Dread Pirate Roberts, ”Ульбрихт был вдохновителем Шелкового пути — анонимного, похожего на Amazon рынка, расположенного в даркнете — который позволяет пользователям покупать и продавать все, что угодно, независимо от законности. Хотя на сайте были перечислены оружие, украденные данные кредитных карт, а также легальные продукты, запрещенные наркотики были наиболее распространенным списком. Шелковый путь впервые использовал Tor, сетевое программное обеспечение, используемое для доступа к даркнету, и условное депонирование Биткойн (BTC), чтобы скрыть личность покупателя и продавца и их деятельность. Хотя американские агенты надеялись, что захват Шелкового пути обуздает активность даркнета, новостной сайт DeepDotWeb написал, что провал — «лучшая реклама, на которую могли надеяться рынки даркнета», с появлением ряда сайтов подражателей в последующие годы. В 2014 году ФБР захватило 27 сайтов даркнета во время операции «Онимус», которая была предпринята совместными усилиями ФБР и разведывательного агентства Европейского союза Европол по искоренению незаконных рынков. В 2019 году рынки даркнета по-прежнему продают запрещенные наркотики, которые можно купить за криптовалюту, но правоохранительные органы США продолжают использовать жесткий подход, арестовав 6 августа в Калифорнии пару за продажу наркотиков в даркнете в обмен на биткойны и наличные биткойны. (МПБ).

Недавние события, кажется, подтверждают твердую политику правительственных чиновников США. Менее двух недель назад Министерство финансов добавило несколько криптоадресов в свой список Специально назначенных граждан, или SDN, в соответствии с Законом о назначении воронок для иностранных наркотиков.

Говорят, что адреса связаны с тремя гражданами Китая, все из которых являются активными пользователями биткоинов. Один адрес Litecoin (LTC) также был включен в список.

Закон «Kingpin» служит для пресечения сделок между международными торговцами наркотиками, желающими переправить наркотики в США, и запрещает операции между этими торговцами наркотиками и субъектами США. Этот закон также дает правительству возможность координировать и расследовать деятельность иностранных торговцев людьми, имена которых доводятся до сведения президента, который в конечном итоге решает, вводить ли санкции или нет.

Такие законодательные меры были приняты в ответ на состояние незаконного употребления наркотиков в США. В настоящее время страна страдает от серьезной эпидемии опиоидов, причем один человек в Америке умирает каждые 16 минут от передозировки опиоидов. Белый дом выпустил две рекомендации с изложением своей озабоченности тем, что фентанил, наряду с другими синтетическими опиоидами, приобретается с использованием криптовалют.

Консультанты назвали криптовалюты, наиболее востребованные продавцами нелегальных наркотиков, для финансовых учреждений и платформ цифровых платежей:

“Лица, находящиеся в Соединенных Штатах, ищут фентанил и выявляют потенциальные веб-сайты, которые могут предоставить возможность приобретать запрещенные наркотики в Интернете. Иностранные представители проинструктируют американских граждан отправлять платежи через CVC, такие как Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum или Monero.”

В целях пресечения торговли наркотиками через Интернет консультативные органы настоятельно призвали финансовые учреждения предоставить любые подозрительные данные о пользователях, в том числе:

Адреса кошелька виртуальной валюты, информация об учетной записи, детали транзакции (включая хэш), соответствующая история транзакций, доступная информация о входе в систему (включая IP-адреса), информация, полученная в результате анализа общедоступного онлайн-профиля и сообщений клиента, информация о мобильном устройстве.

Согласно отчету Ciphertrace о борьбе с отмыванием денег, или AML, почти все наркотики, продаваемые на рынках даркнета, приобретаются с использованием криптовалют. По большей части «продажа лекарств в темной сети» — это фраза, которая стала синонимом «лекарств, приобретаемых с помощью криптовалют». Темная сеть — это часть Интернета, доступ к которой осуществляется через специализированное сетевое программное обеспечение, позволяющее пользователям осуществлять анонимную навигацию, в то время как их деятельность в значительной степени не прослеживается. Учитывая возросшие полномочия правительств по надзору — особенно в США после 11 сентября — темная паутина создает привлекательную, прибыльную и, по большей части, безопасную среду для незаконных торговцев наркотиками.

Профессор Talis Putnins, соавтор влиятельного технологического университета Сиднея о криптовалюте и нелегальных наркотиках, сказал Cointelegraph, что криптовалюты оказали большое влияние на способ покупки наркотиков:

“Криптовалюты коренным образом изменили способ покупки и продажи нелегальных наркотиков, перенеся большую часть активности с физического, «уличного» рынка на наличные деньги на онлайн-рынок. Для нелегальной торговли наркотиками в Интернете требовалось две фундаментальные вещи. Одним из них является анонимная коммуникационная платформа, предоставленная даркнетом и подкрепленная TOR (анонимный коммуникационный протокол). И второй важной частью был анонимный или частный способ осуществления цифровых платежей, который было трудно отследить со стороны властей. Именно эту роль сыграли криптовалюты. Таким образом, они являются неотъемлемой частью онлайн-торговли наркотиками.”

С другой стороны, представитель Европола Ян Оп Ген Оорт выразил мнение, что прозрачная природа криптовалюты облегчает отслеживание транзакций по сравнению с транзакциями фиатных денег:

“Оплата за наркотики с использованием криптовалюты, естественно, имеет больше смысла по сравнению, например, с банковскими переводами. С другой стороны, большинство криптовалютных транзакций гораздо лучше отслеживаются благодаря своей прозрачности, чем наличные.”

Насколько широко распространена криптовалюта в незаконных продажах наркотиков?

В силу их необъяснимого характера трудно оценить точную долю рынка криптовалют в незаконной торговле. По оценкам Сиднейского технологического университета, около 46% нелегальной деятельности в год связано с биткоином. Справедливо отметить, что эта цифра не отражает только нелегальную продажу наркотиков, однако в докладе говорится, что Биткоин является наиболее часто используемой криптовалютой для покупки наркотиков в даркнете. Путнинс также отметил, что, хотя использование Биткоина в незаконных целях возросло, количество юридических транзакций с использованием криптовалюты также растет:

“Наши исследования показывают, что долларовая стоимость нелегальной деятельности в Биткоине продолжает расти, как и число пользователей Биткоин, вовлеченных в нелегальную деятельность, эти темпы роста в последнее время опередили сильный рост легальных пользователей, в основном спекулянтов. В результате, процент или доля активности Биткоин, которая вовлечена в незаконную деятельность, в последние годы снизилась. Таким образом, хотя черный онлайн-рынок продолжает расти, криптовалюты все чаще используются по законным причинам.”

Совместный отчет Европола и Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) показал, что по сравнению с ежегодной розничной стоимостью рынка наркотиков в ЕС объемы продаж даркнета все еще скромны, но имеют потенциал для роста. В Глобальном исследовании по наркотикам 2019 года отмечается рекордный показатель: 27,1% опрошенных потребителей наркотиков впервые за последние 12 месяцев получили нелегальные вещества по сравнению с 19,9% в предыдущем году, что свидетельствует о тенденции к росту цифровизации торговли наркотиками.

В отчете указывается, что за последние шесть лет процент опрошенных участников, получающих наркотики в даркнете, увеличивался в годовом исчислении. Кроме того, 30% респондентов заявили, что ассортимент употребляемых ими наркотиков увеличился, а еще 5% сообщили, что никогда не пробовали наркотики, прежде чем получить к ним доступ через даркнет. Увеличение как продаж даркнета, так и более широкого употребления наркотиков среди респондентов указывает на то, что цифровизация торговли наркотиками делает наркотики более доступными — благодаря анонимным покупкам и продажам, а также отслеживанию платежей с использованием криптовалюты.

Более того, согласно данным Global Drugs Survey, доступность наркотиков в даркнете, которые можно приобрести с помощью криптовалюты, увеличила их использование и сделала их более привлекательными для тех, кто рассматривает возможность использования впервые:

“Более четверти участников, сообщивших об использовании рынка даркнет за последние 12 месяцев, начали использовать их в 2018 году, то есть они были новобранцами в даркнет. Эти данные подтверждают, что рынки даркнета продолжают привлекать новых участников и что они становятся все более значимыми игроками в продаже запрещенных и отпускаемых по рецепту лекарств.”

До появления криптовалют денежные средства в основном считались наиболее анонимным средством совершения незаконных транзакций, поскольку они в значительной степени не отслеживаются. Тем не менее, даже несмотря на рост популярности Биткоина, денежные средства по-прежнему сохраняют свою центральную роль в содействии росту преступности.

В своем докладе Европол отмечает, что это происходит по нескольким причинам. Первая из них — это проверенный метод оплаты, который использовался веками. Следовательно, существуют хорошо отработанные методы отмывания денег. Другим преимуществом, которое наличные имеют по сравнению с цифровыми аналогами, является тот факт, что они одинаково неотслеживаемы (за исключением серийных номеров) и анонимны, и при этом их легче обменивать.

Большинство — но не все — криптовалютные биржи и провайдеры онлайн-кошельков требуют как минимум некоторых базовых процедур «Знай своего клиента», или KYC, для подтверждения личности своих клиентов. В докладе Европола говорится, что биржы, как правило, очень взаимовыгодны, когда дело доходит до выявления плохих игроков. Денежные средства, с другой стороны, могут быть физически обменены между незнакомцами и отмыты любым количеством способов без предоставления информации о тех, кто вовлечен.

Отчет Ciphertrace обнаружил, что, хотя на так называемых темных рынках используется множество криптовалют, биткоин остается предпочтительной монетой в 76% транзакций. Возможно, это неудивительно, учитывая, что Биткоин — в значительной степени — самая известная и широко распространенная криптовалюта: сообщается, что Litecoin используется только в 7% случаев, тогда как самые анонимные монеты, такие как Monero (XMR), используются только в 4% транзакций, вопреки распространенному мнению.

Как криптовалюты изменили покупку нелегальных наркотиков?

Самое фундаментальное изменение, которое криптовалюты принесли на рынок наркотиков — это доступность анонимных электронных платежей. Предварительно торговля наркотиками должна осуществляться через традиционные офлайн-сети, где платежи осуществляются путем физического перевода денег. Это, естественно, ограничивает доступ незаконных наркотиков к установленным сетям и подвергает риску перехвата властями всю цепочку поставок и структуру платежей. С другой стороны, анонимные цифровые платежи, которые стали возможны благодаря криптовалютам, особенно привлекательны для торговцев наркотиками и играют роль в создании все более обширной и сложной сети темных рынков и «черной электронной коммерции».

По словам Тома Робинсона (Tom Robinson), соучредителя и главного научного сотрудника аналитической фирмы Elliptic, работающей с блокчейнами, преимущества анонимности для торговцев наркотиками могут быть ограничены возможностью обналичить их крипто-прибыль:

“Задача торговцев наркотиками заключается в том, как обналичить доходы от их продаж. Большинство криптовалютных бирж используют инструменты мониторинга транзакций криптовалюты, такие как Elliptic, которые используют анализ цепочки блоков, чтобы определить, поступают ли средства из таких источников, как темные рынки.”

Хотя в отчете Ciphertrace говорится, что очень небольшая доля транзакций даркнета связана с анонимными криптовалютами, Робинсон считает, что они, тем не менее, препятствуют способности правоохранительных органов помогать жертвам киберпреступности по сравнению с случаями, связанными с другими криптовалютами:

“Одной из тенденций, которые мы наблюдаем, является более широкое признание анонимных криптовалют, таких как монеро на темных рынках, где наркотики доступны для покупки. Большинство новых рынков в настоящее время принимают платежи Monero, как правило, наряду с биткоином. Это представляет угрозу для способности правоохранительных органов отслеживать этот вид деятельности и привлекать виновных к ответственности.”

Робинсон объяснил, что, хотя использование Monero увеличивается, он удивлен, что это не нарушило общую популярность Биткоина в нелегальной торговле:

“Во-первых, то, что стало очевидным и немного неожиданным, заключается в том, что появление анонимных монет не слишком сильно повлияло на широкое использование менее анонимного Биткоина в нелегальной торговле. Анонимные монеты предлагают множество преимуществ для преступников, но, похоже, «преимущество первопроходца» Биткоина затрудняет его замену сейчас, когда его распространение на темных рынках стало широко распространенным. Проще говоря, это не лучшая криптовалюта для использования в качестве преступления, но, тем не менее, она остается самой популярной.”

Являются ли криптовалюты лучшим вариантом оплаты для торговцев наркотиками?

Анонимность является фундаментальной характеристикой криптовалюты, которая с тех пор и была изобретена и в равной степени отмечалась и критиковалась. Тем не менее, люди, покупающие и продающие наркотики с криптовалютой, не настолько прослеживаемы, как хотелось бы. Блокчейн записывает общедоступные сведения о каждой транзакции, совершаемой с одного адреса на другой. Если пользователь не отмывает транзакцию через серию промежуточных учетных записей, можно легко обнаружить как источник, так и место назначения транзакции. Адреса можно затем связать с общедоступными записями, как подтвердил Робинсон:

“Криптовалюты являются гораздо менее анонимными и менее частными, чем многие люди в торговле наркотиками могли бы надеяться. Аналитические методы, которые мы разработали для цепочки биткоин, позволяют выявлять и отслеживать многие виды нелегальной деятельности. Продолжающиеся рейды и репрессии со стороны правоохранительных органов также говорят о способности властей отслеживать хотя бы часть нелегальной активности в биткоине и других криптовалютах.”

Криптовалюта — все еще молодая технология с ограниченным использованием. Хотя это может сделать транзакции более анонимными, чем обычные банковские переводы, обналичивание крипто, которое ранее использовалось в незаконных целях, остается сложной и небезопасной процедурой. По этим причинам криптовалюта вряд ли полностью заменит наличные деньги как валюту выбора для незаконной деятельности в ближайшее время. Хотя представление о том, что криптовалюта является просто платежной системой, как и любая другая, может быть более или менее правильным, ее анонимность, несомненно, делает ее более привлекательной для лиц, желающих купить или продать незаконные наркотики. Тем не менее, по мере того как технологические достижения и анонимные криптовалюты становятся все более широко распространенными, анонимные криптовалюты могут оказать существенное влияние на структуру и развитие темных рынков и незаконной торговли наркотиками.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.