BBC: Новые факты связывают потерю $ 450 млн долларов WEX с ФСБ

BBC: Новые факты связывают потерю $ 450 млн долларов WEX с ФСБ

Потеря криптовалюты на сумму 450 миллионов долларов от ныне не существующей криптовалютной биржи WEX, возможно, была переведена в фонд, принадлежащий российскому разведывательному агентству Федеральное бюро безопасности (ФСБ), согласно исследованию, проведенному русской службой BBC, опубликованное 15 ноября.

Недавнее расследование BBC по делу о крипто-обмене BTC-e, в котором соучредитель Александр Винник обвиняется в мошенничестве и отмывании до 4 миллиардов долларов в биткоине  в течение шести лет, выявило новые детали, которые предположительно связывают потери средств клиентов с ФСБ.

Требование передать криптоактивы в ФСБ

BBC получила аудиофайлы, которые якобы связывают человека по имени Антон — предположительно бывший сотрудник ФСБ Антона Немкина — с Алексеем Билюченко, соучредителем BTC-e, и Константином Малофеевым, который якобы стоял за продажей WEX, побочного проблемных BTC-е.

Во время деловой встречи в 2018 году Антон якобы просил Билюченко передать ему холодные кошельки с крипто-активами WEX. После предполагаемой передачи Билюченко был доставлен в отдел ФСБ в Москве, где несколько сотрудников в штатском расспросили его о действиях WEX.

На следующий день Антон якобы потребовал, чтобы Билюченко передал всю криптовалюту, хранящуюся в кошельках WEX, заявив, что активы будут переданы «фонду ФСБ России». В то время кошельки содержали криптовалюту на сумму 450 миллионов долларов, часть которой принадлежал клиентам биржи.

Билюченко в итоге согласился перевести вышеупомянутую сумму. Данные от Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net показывают, что 30 000 BTC и 700 000 LTC были переведены с вышеупомянутых кошельков — эквивалентно 350 миллионам долларов в то время.

Другие обвинения против связанных сторон

В июле Дмитрий Васильев, бывший генеральный директор WEX, был арестован в Италии. В апреле 2019 года Васильев стал объектом уголовного расследования со стороны полицейского управления в казахском городе Алматы, так как предполагаемый подозреваемый был обвинен в мошенничестве с местным инвестором на сумму 20 000 долларов США через обмен WEX.

В том же месяце прокуроры США подали жалобу на BTC-e и Винника. Согласно заявлению, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в прошлом году определила гражданские штрафы для BTC-e и Vinnik, которым грозит штраф в размере более 88 миллионов долларов США и 12 миллионов долларов США соответственно.

В заявлении прямо указывалось, что BTC-e и Винник не пытались зарегистрироваться в FinCEN, применять методы борьбы с отмыванием денег или сообщать о подозрительной деятельности в целом.

Источник: Cointelegraph

One Comment

  1. Владимир Ответить

    ВВС любит камушки покидать во властьимущие структуры России, вот и до ФСБ добрались 🙂 Забавно слышать о «новых фактах» которые называют главного (кого? обвиняемого? соучастника? мошенника?) просто именем Антон 🙂
    Это не новые факты, а пустые предположения высосанные из пальца.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.