Белый дом: криптовалюты используются для покупки наркотиков

Белый дом: криптовалюты используются для покупки наркотиков

21 августа Белый дом выпустил две рекомендации относительно незаконных закупок наркотиков в Соединенных Штатах, в которых содержатся ссылки на конкретные криптовалюты, которые якобы использовались как часть этого процесса.

Рекомендации были адресованы различным финансовым учреждениям, а также платформам цифровых платежей. В документах говорится:

“Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные производители, дилеры и потребители запрещенных наркотиков используют онлайновые платежные платформы или CVC для закупки химических веществ-прекурсоров или полностью синтезированных наркотиков, которые в основном поступают из Китая.”

В контексте документов CVC относится к «конвертируемым виртуальным валютам», в частности Биткоин (BTC), Биткоин Кэш (BCH), Ethereum (ETH) и Monero (XMR). Препарат фентанил также особо отмечен в рекомендациях:

“Подобно покупкам из зарубежного источника поставок с использованием MSB или процессоров онлайн-платежей, физические лица, расположенные в Соединенных Штатах, ищут фентанил и выявляют потенциальные веб-сайты, которые могут предоставить возможность приобретать запрещенные наркотики в Интернете. Иностранные представители проинструктируют американского специалиста отправлять платежи через CVC, такие как биткоин, биткоин кэш, эфириум или монеро.”

Финансовым учреждениям рекомендуется собирать криптографические данные

В рекомендациях также отмечается, что «транзакции CVC генерируют значительное разнообразие информационных элементов, которые могут быть чрезвычайно полезны для правоохранительных органов».

Поэтому финансовым учреждениям рекомендуется собирать эти данные в случае каких-либо подозрений, в том числе «адреса кошелька виртуальной валюты, информацию об учетной записи, детали транзакции (включая хэш)», соответствующую историю транзакций, доступную информацию для входа в систему (включая IP-адреса). информация, полученная в результате анализа общедоступного онлайн-профиля и сообщений клиента, информация о мобильном устройстве »и т. д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.