Chainalysis запускает детектор угроз для подозрительных транзакций

Аналитическая компания Chainysis из Blockchain запустила оповещения о транзакциях для подозрительных обменов ряда криптовалют.

В сообщении, опубликованном в блоге фирмы 22 августа, Chainalysis объявил о запуске оповещений о подозрительных транзакциях криптовалюты в Chainalysis Know Your Transaction (KYT), решении компании в режиме реального времени по борьбе с отмыванием денег. Компания также утверждает, что это первое решение по предупреждению соответствия, доступное для 15 криптоактивов.

Этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь биржам криптовалют и другим финансовым учреждениям снизить свои регуляторные и репутационные риски. Майкл Бреу, главный специалист по соответствию в бирже Gemini, написал:

“Как компания New York Trust мы обязаны отслеживать транзакции на нашей платформе и за ее пределами. Такие инструменты, как оповещения KYT, которые обеспечивают анализ в реальном времени и текущий блокчейн, в сочетании с собственной политикой соответствия Gemini, помогают нам выполнять наши нормативные обязательства.”

Согласно статье, сервис KYT компании всегда включал мониторинг транзакций в реальном времени для больших объемов криптовалютной активности для выявления рискованного поведения. Однако теперь предупреждения генерируются всякий раз, когда передача связана с рискованным контрагентом и пересекает пороговое значение.

Такие оповещения подразделяются на «Серьезные», «Высокие», «Средние» и «Низкие» в зависимости от категории, услуги, прямого и косвенного воздействия, направления средств и суммы. Поддерживаемые активы включают биткоин (BTC), эфир (ETH), биткоин кэш (BCH), лайткоин (LTC), топовые стабильные монеты и токены ERC-20, такие как Tether (USDT), Maker (MKR) и DAI. Вице-президент продукта Chainalysis Джон Демпси прокомментировал разработку:

«Поскольку законодатели и регулирующие органы сосредотачивают свое внимание на отрасли, как никогда важно, чтобы криптовалютные компании демонстрировали лучшие практики соответствия. Каждая минута учитывается при управлении подверженностью санкционированным субъектам, взломанным фондам, темным сетям и другим незаконным действиям, поэтому Chainalysis инвестирует в быстрые, действенные оповещения, чтобы помочь нашим клиентам снизить риск в криптовалютах.»