Crypto Capital обвиняется по трем делам в суде Нью-Йорка

Crypto Capital обвиняется по трем делам в суде Нью-Йорка

Американский прокурор по Южному округу Нью-Йорка предъявил обвинение руководителю Crypto Capital Оз Йосефу по трем уголовным обвинениям.

Заявление суда от 23 октября, полученное Cointelegraph, подтвердило, что власти США предъявили Оз Йосефу обвинение в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, банковского мошенничества и сговора с целью ведения бизнеса по передаче нелицензионных денег.

Crypto Capital якобы вводит в заблуждение Bitfinex

Похоже, что регистрация подтверждает заявления биржи Bitfinex, которая в недавнем заявлении пыталась утвердить себя в качестве жертвы мошенничества в отношении Crypto Capital — его бывшего обработчика платежей.

25 апреля офис генерального прокурора Нью-Йорка заявил, что Bitfinex потерял 850 миллионов долларов и впоследствии использовал средства от Tether — своего аффилированного оператора стабильной валюты — для покрытия дефицита. Bitfinex утверждает, что Crypto Capital распределяет средства компании по нескольким банковским счетам в нескольких странах, что затрудняет доступ к ним.

Bitfinex объяснил, что процессор платежей в Панаме в течение многих лет обрабатывал средства для и от имени Bitfinex, и что Bitfinex полагался на свои представительства, в том числе представленные исполнительным директором Оз Йосефом, что в итоге оказалось обманчивым. Биржа утверждает:

“Среди этих искажений Crypto Capital регулярно упоминала о своей честности, банковском опыте, надежной программе соответствия и финансовых лицензиях. Это было разработано, чтобы заверить нас, что Crypto Capital способен обрабатывать транзакции Bitfinex.”

Ранее Bitfinex утверждал, что любое утверждение о том, что Crypto Capital отмывает незаконные средства по запросу Bitfinex или его клиентов, является «категорически ложным».

Президент Crypto Capital арестован в Польше

Иван Мануэль Молина Ли, президент Crypto Capital, был арестован польскими властями 24 октября по подозрению в отмывании денег и участии в международном наркокартеле. Ли был задержан по европейскому ордеру на арест, выданному прокуратурой во Вроцлаве. По сообщениям, его арест связан с 350 миллионами долларов, которые ранее были изъяты польским министерством юстиции.

Источник: Cointelegraph

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.