Доверенное лицо Mt. Gox связалось с Министерством юстиции США по делу Винника

Нобуаки Кобаяши, управляющий ныне несуществующей биржи биткоин MT. Gox связался с Министерством юстиции США в поисках информации об Александре Виннике, предполагаемом бывшем операторе BTC-e.

Новости о преследовании Кобаяши информации от Министерства юстиции были раскрыты в заявлении его офиса 1 октября.

Кобаяши протягивает руку к Министерству юстиции

Согласно заявлению из офиса Кобаяши, в рамках продолжающегося производства по делу о банкротстве Mt. Gox, опекун «проводил расследование того, исчезли ли какие-либо BTC или бумажные деньги» и «происхождение, если таковые вообще исчезли».

В этом контексте в заявлении цитируется обвинительный акт Винника, выданный США в 2017 году, а также недавний гражданский иск в июле 2019 года, указывающий на то, что теперь опекун связался с Министерством юстиции через неназванную юридическую фирму в США, «ища дополнительную информацию».

Уголовные обвинения в мошенничестве и отмывании денег

39-летний гражданин России Александр Винник, был впервые предъявлен обвинением властями США и задержан в Греции 25 июля 2017 года по обвинению в мошенничестве и отмывании денег с помощью крипто-биржи BTC-e.

Первоначальные обвинения Министерства юстиции в 2017 году обвинили Винника в организации международной схемы отмывания денег, которая обрабатывала потоки капитала на сумму более 4 миллиардов долларов через биржу BTC-e, включая примерно 300 000 биткоинов, которые были украдены с Mt.Gox.

Еще два года спустя, находясь под стражей в Греции, Винник стал объектом конкурирующих запросов на экстрадицию из его родной страны, России, США и Франции.

В июле этого года последние события показали, что прокуроры США подали жалобу с требованием взыскать штрафы с гражданских денег от Винника и BTC-e за предполагаемые нарушения Закона о банковской тайне.

В прошлом месяце, российская юридическая фирма «Железников и партнеры» предложила судебный иск, который позволит ее адвокатам восстановить до 200 000 биткоинов, потерянных в результате краха Mt. GOx.

Железников утверждает, что следователи могут использовать дело Винника, чтобы отследить поток кражи MT. Gox через BTC-e и другие платформы для пока еще неназванных граждан России.

Юридическая фирма заявила, что примет оплату только в случае успешного восстановления, но при этом будет взимать с кредиторов до 75% возмещенной суммы.