Филиппинской полиции провела рейд по заявлению о мошенничестве с криптовалютой

По сообщениям, филиппинская полиция совершила налет на офисы предполагаемой аферы с криптовалютой, нацеленной на инвесторов в Китае.

Согласно сообщению от 15 сентября, опубликованному местным новостным изданием Inquirer.net, агенты Бюро иммиграции, Президентской антикоррупционной комиссии и Национальной группы по надзору за соблюдением законов и защите правопорядка совершили налет на офисы Grapefruit Services Inc. в Пасиг-Сити в 11 сентября.

Власти, как сообщается, получили сообщение от китайского посольства, в котором утверждалось, что компания уже обманула тысячи инвесторов на материковом Китае.

Уполномоченный по вопросам иммиграции Хайме Моренте заявил, что правительство Китая отменило паспорта всех сотрудников, что сделало их незаконными работниками на Филиппинах. Чиновники арестовали 277 сотрудников фирмы, все из которых являются гражданами Китая.

Неназванный источник сообщил Inquirer.net, что Grapefruit является авторизованным поставщиком услуг компании Golden Millennial Quickpay Inc.

CEZA — государственная корпорация — осуществляет надзор за Особой экономической зоной Кагаян и Свободным портом, который является особой экономической зоной на севере страны. Зона, также известная как Свободный порт Кагаян, направлена на привлечение иностранных и местных инвестиций. Филиппинское правительство начало разрешать фирмам криптовалют работать там в апреле 2018 года.

Inquirer.net заявляет, что фирма работала за пределами указанной зоны и, таким образом, противоречила финансовым правилам Филиппин.

Специальные правила для криптовалют

В начале этого года Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (PSEC) отложила выпуск окончательных положений о первичном размещении монет (ICO), представив черновую версию  2018 года.

В проекте PSEC указывалось, что токены, выпущенные во время ICO, должны быть классифицированы как ценные бумаги, и «следовательно, они должны быть зарегистрированы в Комиссии, и необходимо сделать необходимые раскрытия для защиты инвестирующей общественности».

В феврале 2019 года CEZA ввела набор правил, регулирующих предложение маркеров цифровых активов. Правила были разработаны, чтобы регулировать индустрию криптовалюты и защищать инвесторов, затрагивая такие вопросы, как приобретение утилит и токенов безопасности.