Иван Мануэль Молина Ли, президент скандального панамского процессора платежей Crypto Capital, связанного с Bitfinex и другими крупными биржами криптовалюты, был арестован польскими властями.
Согласно местному новостному сообщению wPolityce, опубликованному 24 октября, он подозревается в отмывании денег и участии в международном наркокартеле.
Отмывание денег наркокартелей
Согласно статье, Молина Ли была задержана на основании европейского ордера на арест, выданного прокуратурой во Вроцлаве. По сообщениям, его арест связан с 350 миллионами долларов, которые ранее были изъяты польским министерством юстиции.
Примечательно, что эти изъятые средства принадлежали Crypto SP. Z O.O. — местная компания, предположительно связанная с Crypto Capital, — и арест Молины Ли «был связан с отмыванием денег для колумбийских наркокартелей посредством обмена криптовалют», — говорится в сообщении.
По данным отраслевого новостного издания Decrypt, несколько других крупных криптовалютных компаний и бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX, также использовали услуги Crypto Capital в прошлом.
Более 850 млн. долларов средств Bitfinex недоступны
21 октября, iFinex, материнская компания крупной криптовалютной биржи Bitfinex, подала заявку на открытие, чтобы восстановить доступ к более чем 850 миллионам долларов, привязанным к Crypto Capital.
Запрос касается якобы недоступных средств, хранящихся на банковских счетах в Польше, Португалии, Великобритании и США.
Финансовый директор Bitfinex Джанкарло Девасини объяснил, что Равид Йосеф, человек, связанный с бывшим платежным процессором биржи Crypto Capital, предоставил ему различные документы, свидетельствующие о том, что биржа переводила средства клиентов Bitfinex между несколькими банками в Европе и США.
25 апреля офис генерального прокурора Нью-Йорка заявил, что Bitfinex потерял 850 миллионов долларов и впоследствии использовал средства от Tether — своего аффилированного оператора стабильной валюты — для того, чтобы тайно покрыть дефицит.
Источник: Cointelegraph
Добавить комментарий