По словам главы FinCEN, законы по борьбе с отмыванием денег распространяются и на криптовалюты

По словам главы FinCEN, законы по борьбе с отмыванием денег распространяются и на криптовалюты

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко выступил в Университете Джорджтауна, где дал понять, что законы о борьбе с отмыванием денег (AML) распространяются на всех.

21 октября издание о банковской торговле American Banker сообщило, что Бланко заявил, что финтех-фирмы, предлагающие анонимность пользователям криптовалюты, должны соблюдать законы AML «как и все остальные».

Бланко, похоже, направил свои комментарии к системам анонимных криптоплатежей, которые могли бы скрывать преступную деятельность или позволять пользователям анонимно участвовать в преступном поведении.

Глава FinCEN в своем выступлении указал на ключевую цель политики AML, которая заключается в получении информации о том, кто участвует в платежной транзакции, заявив:

“Есть причина, по которой вы хотите знать человека, находящегося на другой стороне этой транзакции – возможно, он занимается какой-то незаконной деятельностью. Будь то опиоиды … или контрабанда человека с другой стороны … вы хотите знать, кто этот человек.”

Бланко сказал аудитории, что не так сложно получить эту информацию. «Все, что мы просим – это имя, адрес, номер счета, транзакция, получатель и сумма», – сказал он, добавив:

“Поэтому, когда вы говорите мне, что не знаете, кто на другой стороне, у вас есть большая проблема. Потому что вы должны знать, и именно этого мы и ожидаем.”

Ранее в этом месяце председатели трех основных финансовых регуляторов в США опубликовали совместное заявление, предупреждающее криптопользователей о AML и Борьбе с финансированием терроризма, напомнив криптовалютным компаниям, что на них распространяется действие Закона о банковской тайне (BSA). Бланко сказал по этому поводу:

“Ваши обязательства по BSA все еще будут выполнены независимо от того, стабильный ли вы, централизованный, децентрализованный – это не имеет значения. Вы все еще должны быть в состоянии подчиниться.”

Хотя Бланко не обращался к стабильной монете Facebook, он ясно дал понять, что в отношении FinCEN нет различия между стабильной монетой и любыми другими типами криптовалюты.

Источник: Cointelegraph

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.