Понзи и кража 2 миллиардов долларов США

В последние пару дней Cryptoverse был полон дискуссий о предполагаемой китайской схеме ponzi, продающей биткоин и вызывающей сбой, но, по мнению группы аналитиков криптовалюты TokenAnalyst, это может и не быть причиной.

Довей Ван, партнер-основатель калифорнийской инвестиционной компании Primitive Ventures, написал в Твиттере, что участники предполагаемой аферы PlusToken могут продавать тысячи биткоинов небольшими партиями. Она сказала, что PlusToken – это китайская схема понзи, в которой накоплено около 200 000 BTC (около 2 миллиардов долларов США) в дополнение к 800 000 ETH (около 147 миллионов долларов США).

Тем не менее, TokenAnalyst объяснил, что из адресов, связанных с командой PlusToken, только некоторые имели существенный баланс BTC и недавно перевели средства. Они представили схему недавнего движения средств и текущего местонахождения с указанием адреса, отсылающего BTC 37 921 по двум адресам, который, в свою очередь, отправил BTC 37 922 по девяти другим адресам.

Они также добавили, что еще один адрес недавно взаимодействовал с наблюдаемыми адресами, и что он отправлял «незначительные суммы BTC за последние пару дней».

Тем временем Bloomberg процитировал Сида Шекхара, соучредителя TokenAnalyst, сказав, что «похоже, что ни один из этих адресов не принадлежит бирже. Мы будем следить за ними, чтобы увидеть, переместят ли они в какой-то момент сотни миллионов на биржи ». TokenAnalyst также нашел тысячи биткоинов, принадлежащих команде PlusToken, в бухгалтерской книге биткоинов, и Шекхар сказал, что большая часть денег мошенников просочились в услуги смешанного типа около месяца назад.

Согласно их собственному анализу, инвестиционная фирма, предлагающая финансовые решения на рынках криптовалют и цифровых активов, HASCH CIB, заявила, что это похоже на обычные операции по обмену биржевых фондов.

Похоже, что Ван первым пишет в Твиттере о PlusToken. В последние пару дней он говорит, что это мошенничество, которое началось в середине 2018 года, некоторые даже были арестованы полицией, за то что они перевели более 200 000 BTC по меньшей мере, предоставив свои адреса, чтобы остановить свои действия, призвав другие компании присоединиться к расследованию, а затем заявив, что компания по безопасности блокчейнов PeckShield и компания по анализу блокчейнов «Chainalysis» теперь находятся на вершине, работая с командой, чтобы выяснить движения в мошенническом фонде.

Но у людей были разные реакции на эту новость с тех пор. Хотя Ван утверждает, что между азиатским и западным сообществом криптографов существует сегрегация, инвестор Алистер Милн считает, что мошенникам может все сойти с рук, продавая большое количество криптовалют, и выйти на крупную биржу.

Между тем, разработчик Уди Вертхаймер говорит, что для остановки BTC необходима координация действий всех, а не только обменов. «Что делать, если деньги направляются, например, через полулегальных платежные системы и смешанны с чужими средствами? Или просто миксеры? Вы чёрный список всех монет? Со скоростью 100 BTC в день это вполне выполнимо », – пишет он.

Многие другие интересные вопросы были подняты и обсуждены в Интернете:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.