Каждый четвертый пользователь биткоина так или иначе связан с незаконными операциями. Такое мнение высказала член Совета управляющих Федеральной резервной системы США Лаэль Брэйнард.
На мероприятии ЕЦБ Брэйнард заговорила о рисках, связанных с распространением цифровых валют. По ее мнению, выполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), финансированием терроризма (CFT) и процедур «знай своего клиента» (KYC) в криптовалютной индустрии является серьезной проблемой.
Ссылаясь на отчет аналитической фирмы CipherTrace, она отметила, что примерно у 66% из 120 самых популярных бирж слабые практики AML/CFT/KYC.
«Лишь треть из них требуют подтверждения личности и подтверждения адреса для внесения депозита или вывода средств», — заявила она.
Брэйнард выразила обеспокоенность масштабами использования цифровых валют в нелегальных операциях.
«В одном исследовании, например, подсчитали, что более четверти пользователей биткоинов и около половины транзакций связаны с незаконной деятельностью»
подчеркнула представитель ФРС
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что через биткоин и другие криптовалюты проходят миллиарды долларов, связанных с преступной деятельностью.
Однако по данным аналитической фирмы Elliptic и специалистов Массачусетского технологического института доля подобных транзакций в сети биткоина составляет лишь 2%.
Источник: forklog
Добавить комментарий