Председатели трех основных финансовых регуляторов в США выпустили совместное заявление, предупреждающее криптопользователей о борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействующих обязательствам по финансированию терроризма (CFT).
Один за всех и все за одного
Заявление, опубликованное 11 октября, является редким примером совместных действий Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FinCEN) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).
В этом заявлении регулирующие органы напоминают тем, кто занимается криптовалютой, своими обязательствами по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне, в частности, касающимся незаконного использования криптовалюты, что в последнее время является приоритетом для регулирующих органов. Что касается законодательства о AML и CFT, в заявлении говорится:
“В число этих обязательств по AML/CFT входят требование о создании и реализации эффективной программы борьбы с отмыванием денег (Программа AML), а также требования к ведению учета и отчетности, включая требования к отчетности о подозрительной деятельности (SAR).”
Подписавшимися под этим заявлением были председатель CFTC Хит Тарберт, директор FinCEN Кеннет А. Бланко и председатель SEC Джей Клейтон.
Недавние действия регулятора США
10 октября Хит Тарберт сказал на конференции, что считает Ether (ETH) ценным бумагой, и предсказал, что торговля фьючерсами на ETH произойдет в ближайшее время.
Также 10 октября SEC отклонил предложенный Bitwise биржевой фонд Bitcoin (BTC). Продолжающаяся гонка, которая станет первым BTC ETF, разрешенным регулирующими органами США, еще не увидела победителя.
Добавить комментарий