SEC, FinCEN и CFTC США совместно предупреждают о незаконном использовании криптоактивов

SEC, FinCEN и CFTC США совместно предупреждают о незаконном использовании криптоактивов

Председатели трех основных финансовых регуляторов в США выпустили совместное заявление, предупреждающее криптопользователей о борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействующих обязательствам по финансированию терроризма (CFT).

Один за всех и все за одного

Заявление, опубликованное 11 октября, является редким примером совместных действий Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Сети по обеспечению соблюдения финансовых преступлений (FinCEN) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

В этом заявлении регулирующие органы напоминают тем, кто занимается криптовалютой, своими обязательствами по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне, в частности, касающимся незаконного использования криптовалюты, что в последнее время является приоритетом для регулирующих органов. Что касается законодательства о AML и CFT, в заявлении говорится:

“В число этих обязательств по AML/CFT входят требование о создании и реализации эффективной программы борьбы с отмыванием денег (Программа AML), а также требования к ведению учета и отчетности, включая требования к отчетности о подозрительной деятельности (SAR).”

Подписавшимися под этим заявлением были председатель CFTC Хит Тарберт, директор FinCEN Кеннет А. Бланко и председатель SEC Джей Клейтон.

Недавние действия регулятора США

10 октября Хит Тарберт сказал на конференции, что считает Ether (ETH) ценным бумагой, и предсказал, что торговля фьючерсами на ETH произойдет в ближайшее время.

Также 10 октября SEC отклонил предложенный Bitwise биржевой фонд Bitcoin (BTC). Продолжающаяся гонка, которая станет первым BTC ETF, разрешенным регулирующими органами США, еще не увидела победителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.