Окружной суд Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка постановил, что предполагаемая криптовалютная компания Longfin выплатит штрафы в размере 6 755 848 миллионов долларов.
30 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что федеральный суд Нью-Йорка принял решение по умолчанию против финтех-компании за «мошенническое публичное размещение акций и фальсификацию доходов от фиктивных товарных сделок».
Согласно SEC, Longfin и ее генеральный директор Venkata S. Meenavalli ошибочно получили квалификацию для предложения по Положению A +, утверждая, что фирма, работающая на блокчейн, работала на территории США. Однако все операции, активы и управление компании фактически находились за пределами страны.
SEC подала жалобу в федеральный окружной суд, заявив, что Longfin сфабриковал около 90% своей выручки и продала более 400 000 акций Longfin инсайдерам и аффилированным лицам, и «исказила количество подходящих акционеров и акций, проданных в предложении соответствовать требованиям листинга Nasdaq ».
SEC ведет постоянную борьбу против Meenavalli, как и офис прокурора США в округе Нью-Джерси в связи с соответствующим уголовным иском.
Добавить комментарий