Тайского «Криптовалютного волшебника» арестовала полиция

48-летний таиландец, назвавший себя «криптовалютным волшебником», был арестован в Бангкоке за его предполагаемую роль в мошенничестве с крипто-биржей на сумму 500 миллионов батов ($ 16,3 миллиона).

Bangkok Post сообщил 5 сентября, что полиция арестовала Мана Джумуанга, который был под домашним арестом с 23 августа, в то время как он вчера играл в футбол в бангкокском районе Хуай Кхванг.

Схема за 16,3 миллиона долларов с жертвами в 10 странах

По словам генерал-майора Джирапопа Фуридета, командира отделения по борьбе с преступностью полиции Бангкока, Джумуанг обвиняется в том, что он является частью тайско-вьетнамской преступной группировки, которая преследует жертв по меньшей мере в 10 азиатских странах, включая Южную Корею и Вьетнам.

Предполагается, что четверо членов группы — вьетнамцы, а трое — тайцы.

Их схема включала в себя убеждение жертв инвестировать в криптовалюты через них, при этом каждый член группы брал на себя ответственность за определенную роль, например, за открытие банковских счетов и выдвижение себя за инвесторов в цифровые активы.

Жертвы изначально получали отдачу от своих инвестиций, но затем связь с группой была внезапно прервана, утверждают в полиции.

Общая сумма заявленных потерь жертв оценивается в 500 миллионов бат (16,3 миллиона долларов США). Сам Джумуанг обвиняется в том, что он потратил часть незаконно полученных средств на покупку земли в провинции Пичит в Таиланде.

Генерал-майор полиции Джирапопа Фуридета сообщил, что полиция продолжает преследовать двух других тайских подозреваемых, в то время как четверо вьетнамских членов уже покинули страну.

В то время как Мана Джумуанг, возможно, придумал себе прозвище, звучащее на славу, прошлым летом добросовестная тайская знаменитость была арестована за его предполагаемую роль в 797 млн бат (24,6 млн долларов) ограбления инвестиций в биткоин.

27-летняя таиландская звезда мыльной оперы Джиратписит «Бум» Джаравиджит была арестована по обвинению в отмывании денег после работы с шестью сообщниками — включая ее братьев и сестер — чтобы якобы заманить инвесторов в инвестирование их криптовалютного токена, ориентированного на азартные игры.