В декабре в Киеве неизвестные похитили криптовалюту на сумму около миллиона долларов. По некоторым данным, средства были распределены по различным обменникам и биржам для вывода в фиат. Расследованием занимается полиция, с этим же связана недавняя блокировка пользовательских аккаунтов на криптовалютной бирже Binance.
Ранее о хищении со ссылкой на свои источники писал Telegram-канал Goldfoundinshit ТМ, упомянув, что у следствия уже есть возможный подозреваемый.
В ходе расследования представители киберполиции Украины связались с биржей Binance и потребовали заблокировать ряд аккаунтов на время проведения следственных действий.
Об одном таком случае ForkLog писал в начале января: администрация Binance заблокировала аккаунт трейдера Александра с крупной суммой на счету — пользователю стал недоступен вход в аккаунт и, соответственно, вывод средств.
В службе поддержке ему сообщили о необходимости подождать 30 дней, «пока будет идти расследование», о происхождении средств площадка не спрашивала.
Сам трейдер назвал возможной причиной блокировки поступление на его счет USDT, которые он приобрел в конце декабря у знакомого. К слову, аккаунт продавца также оказался заблокированным.
ForkLog связался с Александром и он сообщил, что его аккаунт до сих пор заблокирован. При этом служба поддержки предоставила ему контакты следователя из киберполиции Украины.
«Представитель полиции ответил, что идет расследование в отношении моего аккаунта, так как кто-то написал заявление о краже активов, и на мой адрес в конечном итоге эти активы поступили. Я лично знаю человека, у которого приобретал эту криптовалюту. Он ее также покупал за наличные от третьих лиц», — рассказал трейдер.
Интересно, что Александр до сих пор не получил никакого процессуального статуса по делу.
«Статуса как такового нет. Я не видел в глаза ни дела, ни заявления — тайна следствия. Полиция вопросов ко мне не имеет», — сообщил он.
Вместе с тем ему известно, что человек, у которого был похищен $1 млн в криптовалюте, лично знает предполагаемого преступника:
«Я не вдаюсь в эти подробности, потому как по сути у них разбирательства между собой идут, все остальные по делу проходят лишь косвенно».
Помимо Александра и его продавца известно о еще двух пользователях — Михаиле и Константине, чьи аккаунты были полностью заблокированы. Все четверо являются гражданами РФ.
По словам Михаила, у которого на Binance находится шестизначная сумма в долларах, с момента блокировки 6 января ни биржа, ни полиция Украины не задавали ему вопросы ни о его деятельности или происхождении средств денег, ни относительно каких-либо транзакций.
Вот такое письмо от следователя получили почти все заблокированные пользователи:
Константин, также утративший доступ к нескольким сотням тысяч рублей, пока не может со стопроцентной уверенностью подтвердить, что блокировка его аккаунта связана с «киевским делом»:
«Меня заблокировали раньше всех остальных — 16 декабря 2019 года. Но при этом со мной поступают жестче всего: мне Binance ничего не сообщает, про «киевское дело» ничего не говорят. Вплоть до 21 января меня вообще игнорировали. После хая, который мы подняли, мне написали отписку: account under review. Поэтому гадать о причинах блока я пока не берусь».
Обновление: Служба поддержки сообщила, что блокировка аккаунта Константина была связана с нарушением пользователем Условий использования биржи. Аккаунт разблокирован для вывода средств на несколько дней, после чего будет деактивирован. К «киевскому делу» этот случай отношения не имел.
Официальный представитель биржи Binance в РФ Глеб Костарев в интервью Youtube-каналу Incrypted от 28 января признал, что по ситуации с блокировками площадка «отработала неидеально».
«Кейс исключительный и довольно серьезный. Отработали неидеально в том смысле, что пользователи долгое время не получали фидбэк от службы поддержки. Мы внутри разбирали ситуацию и пришли к тому, что в случае повторения ситуации мы должны более оперативно реагировать», — заявил он.
В комментарии ForkLog Костарев сообщил, что срок разблокировки пользовательских аккаунтов будет определяться по согласованию с полицией.
До получения дальнейших указаний Binance не будет предпринимать каких-либо действий с аккаунтами.
Добавим, что в эфире Incrypted Костарев говорил, что по данному факту полиция Украины открыла уголовное производство об отмывании денежных средств, полученных преступным путем. ForkLog он сообщил, что один из пострадавших уже общается с полицией на этот счет.
Примечательно, что источники ForkLog в правоохранительных органах Киева не подтвердили информацию о наличии уголовного производства по факту хищения средств.
Источник: forklog
Добавить комментарий