Все похищенные когда либо средства в криптовалюте составляют 8% от общего рынка

По данным аналитической компании Chainalysis, базирующейся в Нью-Йорке, украденные средства составляют всего 8,1% от всех средств, отправляемых в криптовалюты.

Согласно недавнему вебинару Chainalysis, большая часть средств, отправляемых в службы смешивания криптовалют или тумблеры, поступает от бирж, что указывает на то, что такие средства в основном используются в целях конфиденциальности, а не для незаконной деятельности.

Проведенный 14 августа вебинар под названием «Типологии криптовалюты: что нужно знать о том, кто есть кто в блокчейне» охватывает большое количество типологий рисков в криптовалюте, включая рынки даркнет, финансирование терроризма, санкционированные адреса криптовалюты, похищенные средства, мошенничество и другие.

В презентации на вебинаре Chainalysis описал крипто-микшер как веб-сайты или программное обеспечение для маскировки источника средств, которое не требует каких-либо процедур «KYC», существует как в clearnet, так и в darknet и, как правило, контролируется централизованно.

Определяя микшеры как типологию высокого риска, Chainalysis утверждает, что до 40% всех средств на крипто-тумблеры поступают от криптообменников, в то время как только 2,7% отправляются с рынка даркнет.

Значительная часть средств в крипто-микшеры поступает из других служб микширования, таким образом, как считается, люди добавляют дополнительный слой маскировки, объяснила старший менеджер по продуктам Chainalysis Ханна Кертис.

По словам Кертис, в то время как украденные монеты составляют примерно 8% средств, проходящих через крипто-микшеры, эти службы анонимизации остаются основным местом назначения криптовалют после их кражи.

Кроме того, Chainalysis отметил растущую популярность протоколов децентрализованных микшеров в отличие от централизованных из-за существующей уязвимости для правоохранительных органов.

По данным компании, к 2019 году биткоин на Wasabi Wallet в общей сложности смешал 250 миллионов долларов, что привело к значительному увеличению объема с января.

Для сравнения, крупнейший централизованный криптомикшер Bestmixer, который был закрыт Европолом в мае 2019 года, по данным Chainalysis, заработал 200 миллионов долларов за двенадцатимесячный период.

Недавно находящаяся в Люксембурге кампания специальзирующаяся на криптовалюте Clain опубликовала исследование, в котором утверждается, что по крайней мере 4836 биткоина, украденных с биржи Binance в мае 2019 года, было отмыто через службу криптомикшера Chipmixer.