Правительство США создает целевую группу по кибер-мошенничеству, чтобы положить конец крипто-преступности

Правительство США создает целевую группу по кибер-мошенничеству, чтобы положить конец крипто-преступности

Секретная служба США надеется положить конец растущему числу случаев отмывания денег, возникших в связи с вспышкой COVID-19,  путем создания специального подразделения, получившего название Целевая группа по киберпреступности (CFTF). 

Поскольку COVID-19 разрушает экономику во всем мире, киберпреступники извлекают выгоду из хаоса, созданного пандемией, для осуществления своей мошеннической деятельности. Число текущих незаконных действий — от краж, связанных с финансами, до незаконной продажи частных данных в темной сети — безусловно, с распространением технологий.

Секретная служба США решила объединить два своих департамента в марте 2020 года, чтобы лучше бороться с традиционными и кибер-финансовыми преступлениями. Он объединил целевые группы по электронным преступлениям (ECTF) и целевые группы по финансовым преступлениям (FCTF) для создания единого подразделения CFTF. Секретная служба США надеется, что в будущем они смогут расширить эту часть своей сети безопасности и внедрить эту систему по всему миру во многих своих офисах — 160, если быть точным — расположенных в разных частях мира.

CFTF будет объединять опыт как ECTF, так и FCTF, чтобы положить конец краже финансовых краж, которые варьируются от мошенничества с использованием деловой электронной почты (BEC) до взлома данных. Чтобы эффективно отслеживать незаконные действия в Интернете и положить им конец, следователи CFTF должны иметь возможность анализировать компьютерную сеть, отслеживать IP-адрес и координировать свои действия с поставщиками интернет-услуг для выявления подозрительной активности. Это совсем другая задача, чем та, которая требуется от традиционных следователей по мошенничеству, которые должны выявлять поддельные фиатные деньги, отслеживать мошеннические электронные переводы и работать в сотрудничестве с традиционными финансовыми учреждениями, если они хотят прекратить деятельность по мошенничеству с деньгами, проводимую традиционным способом.

Ранее в этом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) призвала компании, занимающиеся распространением социальных сетей и сообщений, которые используют криптовалюты, быть крайне бдительными в отношении незаконных транзакций. Заместитель директора FinCEN Джамаль Эль-Хинди высказался по этому вопросу, взвесив проблемы, с которыми сталкивается финансовая индустрия, когда речь заходит о прозрачности:

«Наши принципы борьбы с отмыванием денег (AML), как правило, вращаются вокруг обеспечения надлежащей прозрачности транзакций в интересах как финансовых учреждений, обрабатывающих их, так и заинтересованных сторон FinCEN. Но сложность транзакций и отношений в вашем пространстве представляет собой проблему для прозрачности [ …].  Мы должны признать, что культура любой высококонкурентной отрасли может препятствовать обмену информацией о клиентах с целью предотвращения отмывания денег  или других финансовых преступлений. профилактика .»

Поскольку онлайн-транзакции растут и становятся все более распространенными из-за продолжающейся пандемии COVID-19, правительственные чиновники прибегают к более инновационным стратегиям для улучшения онлайн-регулирования в отношении киберпреступности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.