CFTC обвиняет жителя США в мошенничестве с битконом на 7 млн долларов

Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила жителя США в мошенничестве, связанным с биткоином на сумму 7 миллионов долларов.

В официальном пресс-релизе, опубликованном 30 сентября, регулятор раскрыл, что Джону Барри Томпсону из Истона, Пенсильвания, предъявлено обвинение в «преднамеренном или опрометчивом предоставлении ложных сведений клиентам в связи с предполагаемой покупкой биткоинов на сумму более 7 миллионов долларов».

“Сознательно или безрассудно”

В официальном документе утверждается, что — вопреки его утверждениям — ни Томпсон, ни компания, с которой он был связан, не владели и не контролировали биткоин, которые он обещал предоставить двум клиентам.

Агентство утверждает, что после получения средств клиентов Томпсон отправил практически все деньги некоторым третьим лицам. Предполагаемый BTC не был доставлен клиентам, в то время как их средства не были защищены, как и было обещано.

Томпсон также обвиняется в том, что он лгал клиентам о местонахождении биткоинов, причинах, по которым транзакция не была завершена, и состоянии их средств.

Дело было передано в суд в связи с деятельностью Целевой группы Отдела по виртуальным валютам CFTC.

Агентство добивается реституции, дезорганизации, гражданских денежных штрафов, постоянных торговых и регистрационных запретов и постоянного судебного запрета против всех дальнейших нарушений Закона о товарных биржах и положений CFTC.

Искоренение мошенников является «необходимым» для дальнейшего развития криптовалюты

Директор по защите прав CFTC Джеймс Макдональд выступил с заявлением по делу, отметив, что:

“Исключение неправомерных действий, связанных с крипто-активами, имеет важное значение для дальнейшего ответственного развития этого зарождающегося пространства. CFTC продолжит работу по привлечению к ответственности мошенников и, при необходимости, будет действовать параллельно с нашими коллегами из правоохранительных органов.”

Ранее, недавнее противоречие, связанное с CFTC, было вызвано заявлением LedgerX о том, что бывший председатель агентства Кристофер Джанкарло воспрепятствовал одобрению внесения поправки в регистрацию Организации по клирингу деривативов из-за личного предубеждения против генерального директора LedgerX Пола Чоу.